भारत में चाइनीज स्कैमर्स के शिकार की खौफनाक दास्तान |Chinese Online Scams

Chinese Online Scams: 22 मई को वडोदरा के 33 वर्षीय स्टॉक ब्रोकर मिहिर शाह को एक आकर्षक व्हाट्सएप संदेश मिला। इसने उन्हें लाखों रुपये की गारंटीशुदा आय का वादा किया था। उसे बस इतना करना था कि सोशल मीडिया हस्तियों के यूट्यूब वीडियो "पसंद" करें जो अपनी दृश्यता बढ़ाने के लिए भुगतान करने को तैयार थे। चकित होकर, शाह ने निर्देशों का पालन किया और अनुशंसित वेबसाइट पर अपना पहला कार्य पूरा करने के 10 मिनट के भीतर 15,000 रुपये कमाए।

भारत में चाइनीज स्कैमर्स के शिकार की खौफनाक दास्तान

अपने त्वरित लाभ से उत्साहित, शाह ने ऑनलाइन नियोक्ताओं पर भरोसा किया और अपने ऑनलाइन कार्य खाते में 30 लाख रुपये जमा किए, जिनमें से अधिकांश उन्होंने मित्रों और परिवार से उधार लिए थे। उनकी स्क्रीन ने 1.3 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया और उन्होंने कुछ पुरस्कारों को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन उसके सपने तब चकनाचूर हो गए जब उसे पता चला कि वह एक घोटाले में फंस गया है। तबाह हो गया, शाह ने अपनी जान लेने का प्रयास करने से पहले अपनी पत्नी के लिए एक ऑडियो माफी छोड़ दी।


जैसा कि शाह गहन चिकित्सा इकाई में अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, वड़ोदरा साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में उनकी पत्नी की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, पुलिस ने चार अन्य चल रहे मामलों के साथ हड़ताली समानताएं पाईं। उनका मानना ​​है कि शाह चीन स्थित साइबर क्राइम माफिया का शिकार बन गए थे, जो रोजाना भारतीयों से करोड़ों रुपये उड़ाते हैं। अपराधी आसानी से पैसा दिलाने का झांसा देकर पीड़ितों के लालच और भरोसे का फायदा उठाते हैं।


शाह के उपकरणों की आगे की जांच से उसी कार्यप्रणाली का पता चला। स्कैमर्स व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क स्थापित करते थे और पीड़ितों को विश्वास दिलाते थे कि वे रिचार्ज बैलेंस के बदले किसी कार्य के उच्च स्तर पर जाकर लाखों रुपये कमा सकते हैं। लक्षित स्तरों को अनलॉक करने के लिए, पीड़ितों को प्लेस्टोर से एक चारा ऐप डाउनलोड करने या एपीआई प्रदान करने के लिए कहा गया। ऐप ने पीड़ितों के फोन स्थान, संपर्क सूची, संदेश, गैलरी, कैमरा और बहुत कुछ तक पहुंच प्राप्त की।


इसके साथ ही, शाह को कई टेलीग्राम समूहों में जोड़ा गया, जहां नकली सदस्यों ने सफल लाभ निकासी के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, जिससे अवसर में उनका विश्वास बढ़ गया। वडोदरा साइबर अपराध सहायक पुलिस आयुक्त एचएस मकाडिया ने कहा कि शाह का मामला हिमशैल का सिरा है। चार समान मामलों की जांच से चीन स्थित साइबर माफिया के तौर-तरीकों का पता चला है, जो भारतीय पीड़ितों से रोजाना सैकड़ों करोड़ रुपये की हेराफेरी करता है।


अपराधी धीरे-धीरे पीड़ितों को धन जमा करने के लिए राजी करके उनके लालच का शिकार होते हैं। वे छोटी राशि से शुरुआत करते हैं, जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए 1,200-1,500 रुपये। एक बार जब पीड़ित ऐप पर भरोसा कर लेते हैं, तो वे और पैसे जमा कर देते हैं। अपराधी फिर वादा किए गए मुनाफे को वापस लेने के लिए करों और फीस के बहाने लगातार अतिरिक्त रकम की मांग करते हैं, जो कि जमा की गई राशि का दोगुना हो सकता है।


माफिया न केवल पीड़ितों को निशाना बनाता है बल्कि विदेशी वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण शेल कंपनियों और बैंक खातों को खोलने के लिए भारत में एजेंटों की भर्ती भी करता है। पे-फॉर-वर्क घोटाले के अलावा, एजेंटों का एक ही समूह तत्काल ऋण ऐप घोटाले में शामिल है। लोन ऐप स्कैम के पीड़ितों को बाद में मॉर्फ्ड फोटो के साथ ब्लैकमेल किया जाता है और जबरन पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता है।


वड़ोदरा साइबर अपराध इकाई को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) में पंजीकृत 219 साइबर अपराध की शिकायतें मिली हैं, जो एक बैंक खाते से जुड़े हैं, जो काम के बदले भुगतान घोटाले में शामिल हैं। उन्होंने ऋण ऐप घोटाले के एक आरोपी से जुड़े दूसरे खाते से जुड़ी साइबर अपराध की एनसीआरबी की 123 शिकायतों की भी पहचान की है। ये सभी खाते चीनी माफिया आकाओं के निशान हैं।


अप्रैल में, वडोदरा साइबर क्राइम पुलिस ने साइबर उत्पीड़न की शिकायत और जबरन वसूली के लिए ब्लैकमेल करने के बाद लोन ऐप घोटाले के मुख्य आरोपी उमंग पटेल सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया। जांच से पता चला कि गिरोह ने हांगकांग और चीन में चीनी क्रिप्टो खातों और आईपी पतों पर करोड़ों भारतीय रुपये की हेराफेरी की थी। सबूत दिखाते हैं कि उमंग पटेल व्यक्तिगत रूप से कुआलालंपुर में चीनी माफिया से मिलते हैं, शेल कंपनी "निदेशकों" के बैंक खाता किट सौंपते हैं। पुलिस ने चीन के साथ संबंध स्थापित करने में प्रगति की।


उमंग पटेल, जिन्होंने कई शेल कंपनियां और बैंक खाते खोले थे, ने चीनी माफिया के लिए लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पीड़ितों के पैसे उमंग के खातों में लगभग 15 करोड़ रुपये जमा किए गए, जिससे उन्हें 15 लाख रुपये का कमीशन मिला। उमंग को इससे पहले इसी तरह के एक मामले में राजकोट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया था।


अब तक ऐसे ही चार मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उमंग सहित ये सभी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि जांच जारी है। वडोदरा साइबर क्राइम पुलिस चीन से ऑर्केस्ट्रेटेड घोटाले के पदानुक्रम में शामिल अधिक व्यक्तियों को पकड़ने के लिए अपने प्रयासों का विस्तार कर रही है। लोन-ऐप घोटाला मामले के एक आरोपी-गवाह को भी तेलंगाना साइबर क्राइम सेल से एक और पे-फॉर-वर्क घोटाले के बारे में नोटिस मिला है।


चीनी अपराधी विशेष रूप से टेलीग्राम के माध्यम से अपने एजेंटों से संपर्क करते हैं। वे कमजोर पीड़ितों के लिए चारा के रूप में उपयोग किए जाने वाले एप्लिकेशन और वेबसाइट विकसित करते हैं। सोशल मीडिया विज्ञापन और बल्क एसएमएस फर्जी टास्क पेजों के लिंक के साथ पीड़ितों के साथ संपर्क स्थापित करने के साधन के रूप में काम करते हैं। एजेंटों को शेल कंपनियों के माध्यम से चालू खाते खोलने, भुगतान गेटवे और एग्रीगेटर्स को सक्षम करने के साथ-साथ सिम कार्ड प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। वे हैरेसमेंट कॉल और अकाउंटिंग के लिए कॉल सेंटर भी चलाते हैं।


राहुल शाह, जिन्हें इस साल की शुरुआत में एक और काम के बदले भुगतान घोटाले में गिरफ्तार किया गया था, शाह ने ऐसे एजेंट नियुक्त किए, जिन्होंने चीनी माफिया के लिए 50 से अधिक चालू बैंक खाते खोले। कॉलेज के छात्र भी बैंक खाते खोलने में शामिल होते, और चीनी भर्तीकर्ता के रूप में काम करते, जो खाते खोलने की श्रृंखला में शामिल होने वालों को प्रोत्साहन और कमीशन देते। पुलिस जांच से पता चला है कि अपराध का पैसा शेल कंपनियों के चालू खातों में स्तरित किया जाता है और तेजी से भुगतान एग्रीगेटर्स को स्थानांतरित किया जाता है और अंततः बिचौलियों का उपयोग करके क्रिप्टो व्यापारियों को दिया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी को तब चीनी मालिकों के ट्रॉनस्कैन खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है।